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香港文汇报报道,中央电视台在其拳头栏目《焦点访谈》制作了专题节目《别有用心的咨询》,披露国家安全机关侦办多起专案发现,许多背景复杂的境外机构会借助内地咨询公司等行业,窃取中国重点领域国家秘密和情报。节目披露了国家安全机关会同相关部门,对内地咨询行业龙头企业凯盛融英信息科技股份有限公司进行公开执法的细节。凯盛融英公司拥有1,000多家客户,遍布境内境外,掌握超过30万人的专家库。据国家安全机关调查掌握,凯盛融英公司大量接受境外公司对中国敏感行业的咨询项目,其中一些企业与外国政府、军方、情报机关关系密切。仅2017年到2020年,凯盛融英就接受上百家境外公司汇款2,000多次,金额高达7,000多万美元。近期,国家安全机关已经对涉事企业依法依规进行处理,对其中涉嫌违法犯罪的人员,将一查到底,追查其法律责任。

在多行业挑选有影响力的专家 高薪利诱专家回答敏感问题

目标人员:我国某大型国企高级研究员韩某某

在单位里的职位是涉密岗位,根据单位的要求,不能在外做兼职。

违法作业模式: 「工作人员打电话给我,说只要回答他们提供给我的表格,可以额外支付两倍的咨询费用。」

经国家保密部门鉴定,韩某某为境外窃取非法提供机密级国家秘密一份,秘密级国家秘密两份,情报13份,商业秘密18份。

凯盛融英的工作人员会专门围绕境内政策研究、国防军工、金融货币、高新科技、能源资源、医药衞生等重点领域和重要行业物色挑选有影响力的专家,与每名受访专家均会提前签署含有「免责条款」的业务合同,要求专家自己履行保密责任,自己承担法律后果。相关专家被咨询公司开出的丰厚报酬所吸引,并认为对方是家守法合规、管理规范的企业,进而放松了警惕,在涉外咨询中泄露内部敏感内容甚至国家秘密和情报,走上了违法犯罪道路。

执法人员讲述:「凯盛融英公司为满足客户需求,即使对一些涉及国防军工、尖端科技等敏感领域的咨询项目,具体负责的项目经理,也会在公司内部群发邮件,发动大家围绕军工企业、涉密科研单位,多打电话,联系游说掌握相关内部情况的专家接受咨询。公司还告诉专家可以利用举例子、打比方等变通方法『侧面』回答敏感问题。」

打着保护客户隐私旗号 隐瞒咨询方真实身份

目标人员:我国某大型国企高级研究员韩某某

违法作业模式: 韩某某当初虽然同意为凯盛融英做咨询,但他特别强调过自己不做境外咨询。韩某某的这个要求,凯盛融英公司并没有信守承诺,一个偶然的机会,韩某某才发现自己长期做咨询的客户是境外客户。

近期,国家安全机关已经对涉事企业依法依规进行处理,对其中涉嫌违法犯罪的人员,将一查到底,追查其法律责任。 视频截图

在凯盛融英工作人员的劝说下,韩某某越来越大胆,几年时间里,韩某某共在凯盛融英接受咨询百余次,其中境外咨询超过60%。其间,韩某某为了在凯盛融英公司获取更多的咨询费用,还多次到单位内网下载涉密资料。

执法人员讲述:「他通过公司内网下载窃取了近5,000份文件资料,经国家保密部门鉴定,韩某某为境外窃取非法提供机密级国家秘密一份,秘密级国家秘密两份,情报13份,商业秘密18份。」

让专家起化名接受咨询 使用他人银行账户接受报酬

目标人员:雷某某,曾在某高校与某重点军工企业合办的博士后站工作

2020年3月,雷某某在博士后站出站,他在网上投写的简历中,对自己重点军工企业的工作经历进行了详细的描述,这让他成功进入凯盛融英公司的视野,并成为这里的咨询专家。

违法作业模式:「那个问题我印象深刻,问了一个军机型号的保有量。」

经国家保密部门鉴定,雷某某共向对方提供三项机密级国家秘密和三条秘密级国家秘密。 视频截图

在逐利的过程中,对于部分工作单位要求不宜接受咨询的专家,凯盛融英公司还让他们起「化名」接受咨询,使用其他人员的银行账户接受报酬。在凯盛融英的专家库里,仅涉及国防军工领域的专家就有上千名,在境外咨询中,公司对这些专家并没有做任何规避。

成为凯盛融英的咨询专家后,雷某某陆续接受了几次咨询。2020年7月的这一次,有些异常。按照以往的操作,客户的咨询必须在凯盛融英的电话平台上进行。而在这次咨询前,雷某某被凯盛融英公司告知应客户的要求,这次咨询会更换使用其他的电话会议平台,而且凯盛融英的人全程不会参与。不仅来电显示电话归属地在境外,当对方提出敏感问题,雷某某明知是敏感问题却没有回避,而是心存侥幸、极力卖弄,最终向对方透露了大量敏感信息。

执法人员讲述:涉及雷某某曾供职军工企业的主要配套军用产品、价格以及市场份额,甚至包含了部分重要装备的生产厂家和装备量。经国家保密部门鉴定,雷某某共向对方提供三项机密级国家秘密和三条秘密级国家秘密。

外交部:依法开展正常执法 旨在维护国家安全

据外交部网站消息,9日在外交部例行记者会有记者提问,8日晚央视详细报道了中方针对凯盛融英的调查。中方是否逮捕了凯盛融英的员工?类似的突击检查和调查还针对哪些企业?

外交部发言人汪文斌指出,近期中国国家安全机关会同有关部门依法对相关企业进行公开执法,这是依据中国法律开展的正常执法行为,旨在促进有关行业规范健康发展,维护国家安全和发展利益。

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风控把关形同虚设:「项目经理自己判断」

据《焦点访谈》的报道,作为内地咨询行业的龙头企业,凯盛融英的日常运行中配有法务部门。按照公司对外声称的工作流程主要有三个步骤:

客户在提出咨询时首先向公司提交咨询内容的提纲;

其后,由法务部门把关所咨询的内容是否敏感合规,对于敏感问题直接回绝,不敏感的问题则交到工作人员手中;

最后,工作人员根据问题在专家库里搜寻专家,所选专家得到客户认可后,双方即可进行咨询。

在实际工作中,凯盛融英虽然拥有合规团队和风险专员,但在实际咨询中,把关却流于形式。据其公司工作人员赵某介绍:「需求确实特别多,我们并不是每一条都让法务去过,基本上是项目经理自己去判断。」

律师说法:提高信息安全意识 做好自我监督

上海市长宁区网络安全法治观察团成员、北京炜衡(上海)律师事务所合伙人鞠秦仪律师告诉香港文汇报记者,在信息网络和数据安全愈发受到重视的今天,重要数据信息行业从业者以及相关的咨询平台都需要更加重视法律法规,提高安全意识,平台与专业从业者都需要做好自我监督。

鞠秦仪介绍,目前国内已经相继出台和修订了《反间谍法》、《数据安全法》、《网络安全法》等一系列法律法规,以教育警示、明确界定和规范引导企业和个人的行为。 但长期以来,社会上不少企业和民众对于国家安全并不熟悉和重视,加之境外势力的手段多变和隐蔽,所以无论是咨询行业从业者还是其他涉及到重要数据信息的行业从业者,均应当及时有效地提高自身的国家安全意识。

及时发现并举报危害国家安全行为

以咨询行业为例,根据媒体报道,凯盛融英公司虽然拥有合规团队和风险专员,但在实际咨询中,把关却流于形式。鞠秦仪表示,在经营中,相关企业应该摒弃「国安离自己很遥远」的偏见和误解,牢牢守住业务底线,加强员工的国家安全教育工作,比如从公司层面建立有效的国家安全防范机制、支持法务部门对业务进行国家安全方面的审查、定期组织员工学习相关法律法规、邀请专家讲解和普及国家安全教育案例和知识等。

不仅平台需要牢牢把关,参与咨询工作的专业人员也需要做好信息安全的第一责任人。鞠秦仪认为,作为咨询行业外聘的专家,个人在提供咨询过程中,亦应当坚持自身的职业准则,对于涉及到本行业敏感信息的咨询要做好防范和规避,对于可能存在的危害国家安全的行为应该要及时发现和举报,而不是抱有侥幸心理,以不懂法不了解的借口蒙混过关。

近年部分重点领域国家安全案件

2020年底

某境外公司打着「为进入中国市场需要提前对中国铁路网络进行调研」的幌子,委托境内人员和公司采集包括物联网、蜂窝和GMS-R等在内的中国铁路信号数据、轨道使用频谱数据等。实际上,该境外公司长期合作的客户不仅包括某西方大国间谍情报机关,还有境外国防军事单位以及多个政府部门。

2020年10月

国家安全机关组织实施「迅雷—2020」专项行动,破获数百宗间谍窃密案件,抓获一批台湾间谍及运用人员。其中,李某是「台独」组织「台湾联合国协进会」理事,他曾潜入深圳打探驻防武警部队集结情况,并拍摄大量视频图片。

2011年

某军工科研院所高级科研人员张建革在赴西方某国访学期间,被境外间谍收买。回国后,在巨大的利益面前,张建革开始不遗余力地为境外间谍人员搜集中国军工情报。国家很多还没有投入现役、没有装备的尖端武器装备情况,就被他毫无保留地透露给间谍情报机关。

2002年至2011年间

曾在某涉密科研单位工作的黄某,为了泄私愤和满足物质上的欲望,主动向境外间谍机关提供15万余份资料,其中绝密级国家秘密90项,机密级国家秘密292项,秘密级国家秘密1,674项,对中国党、政、军、金融等多个部门的密码通信安全造成难以估量的损失。

2003年至2009年

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